10月15日，據(jù)廣東省公安廳消息，今年以來，廣東省公安廳對涉電信詐騙“兩卡”（電話卡、銀行卡）犯罪持續(xù)開展集群打擊，重點瞄準(zhǔn)本地“卡農(nóng)”“卡頭”“卡商”及關(guān)聯(lián)的犯罪生態(tài)鏈條進行全力攻堅，累計打掉犯罪團伙1795個，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17萬余人，有力斬斷涉詐“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，鏟除黑灰產(chǎn)業(yè)滋生土壤。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪離不開電話卡與銀行卡，犯罪分子為了逃避打擊，一般采取購買他人電話卡和銀行卡的方式，這就滋生了買賣、租售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)。近年來，出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。

　　2024年以來，省公安廳組織佛山、中山、肇慶、云浮等地公安機關(guān)，對出租、出借通聯(lián)工具、商戶結(jié)算卡進行跑分洗錢的涉詐資金關(guān)鍵鏈條線索進行研判攻堅，深挖出一批利用機構(gòu)商戶碼進行跑分洗錢的犯罪團伙。如肇慶市公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)一利用“XX寶小荷包”為境外詐騙團伙提供資金轉(zhuǎn)移通道的本地“跑分”洗錢團伙。該團伙首先通過收購個人名下的“XX寶小荷包”來收取電詐受害事主資金，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬將涉案資金轉(zhuǎn)移到詐騙團伙賬戶。為嚴(yán)厲打擊該犯罪團伙，省公安廳迅速組織肇慶市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐8號”集群戰(zhàn)役，對該團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

　　中山市公安機關(guān)挖掘出一注冊POS機用于洗錢跑分的團伙。該團伙“組織者”指引“商戶”通過登記工商信息，在多家銀行、第三方注冊開通POS機和結(jié)算卡，每日通過結(jié)算卡將涉詐資金轉(zhuǎn)到“組織者”提供的銀行卡，再由“組織者”進行資金轉(zhuǎn)移。2024年4月，省公安廳組織中山市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐7號”集群戰(zhàn)役集中收網(wǎng)行動，對此類利用POS機跑分洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條開展統(tǒng)一收網(wǎng)打擊，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人。

　　警方提醒廣大群眾要提高防范意識，嚴(yán)守法律規(guī)定，不得出租、出借、買賣電話卡、金融賬戶（包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼），避免成為“兩卡”犯罪幫兇。